მოიძებნა 668042 ჩანაწერი
წინა შემდეგი
153761.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
გარდა ამისა, ბანკმა გარეშე კონსულტანტების დახმარებით, გადახედა ბანკის შიდა კონტროლის სისტემებს.
In addition, the Bank, with the assistance of external advisers, undertook a review of the Bank’s internal controls systems.
153762.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
მიუხედავად იმისა, რომ არ გამოვლენილა რაიმე არსებითი ხარვეზები ბანკის არსებულ შიდა კონტროლისა და შესაბამისობის სისტემებში, მათ მიერ გამოითქვა კონკრეტული ტექნიკური რეკომენდაციები, რომლის დარგვაც ამჟამად მიმდინარეობს ბანკის მიერ.
Although these reviews did not identify any material deficiencies in the Bank’s existing internal controls and compliance systems, they did make certain recommendations for further technical improvements for the Bank, which are being implemented.
153763.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
პარალელურად საქართველოს პროკურატურამ ასევე დაიწყო გამოძიება იმავე საკითხზე და ბრალი წაუყენა ბანკის დამფუძნებლებს.
In parallel, the Georgian Office of Public Prosecution launched an investigation into the same matter and has charged the founders.
153764.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
დამფუძნებლების სასამართლო საქმე მიმდინარეობს.
The court case with the founders is ongoing.
153765.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
თუმცა დამფუძნებლებმა დატოვეს ყველა პოზიცია ჯგუფში და ბანკში.
However, the founders have stood down from their positions at the Group and the Bank.
153766.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა.
Anti-money laundering.
153767.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
ჯგუფს აქვს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის მაღალი სტანდარტი და მოითხოვს ჯგუფის ყველა წევრმა კომპანიამ, ხელმძღვანელობამ და თანამშრომლებმა დაიცვან აღნიშნული სტანდარტები თიბისი ბანკის პროდუქტების და მომსახურებების ფულის გათეთრების/ტერორიზმის დაფინანსების მიზნით გამოყენების პრევენციისთვის.
The Group is committed to high standards both of anti money laundering and counter terrorist financing and requires all Group member companies, management and employees to adhere to these standards in order to prevent the use of TBC Bank’s products and services for money laundering/terrorist financing purposes.
153768.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
ჯგუფის „AML“/„CTF“ პროგრამა ეფუძნება მოქმედ იურიდიულ და ნორმატიულ მოთხოვნებს, რომლებიც შეესაბამება „FATF“ რეკომენდაციებს, ევროკავშირის რეგულაციებს და საუკეთესო პრაქტიკას.
The Group’s AML/CTF program is based on applicable legal and regulatory requirements, which are in line with FATF recommendations, EU regulations and best practices.
153769.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
ჯგუფის „AML“/„CTF“ შესაბამისობის პროგრამა შედგება წერილობითი პოლიტიკების, პროცედურების, შიდა კონტროლისა და პროგრამულ სისტემებს, მათ შორის და არა მხოლოდ:
The Group’s AML/CTF compliance program comprises written policies, procedures, internal controls and systems including, but not limited to:
153770.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
პოლიტიკას და პროცედურებს „AML“ კანონებთან და რეგულაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფისთვის;
policies and procedures to ensure compliance with AML laws and regulations;
153771.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
დაცვის მეორე ხაზის ფარგლებში „AML“ განყოფილება უზრუნველყოფს რისკების მართვას ჯგუფის მიერ განსაზღვრული რისკის აპეტიტის შესაბამისად და ხელს უწყობს ძლიერი რისკის კულტურას ორგანიზაციის მასშტაბით.
As a part of the second line of defence, the AML unit ensures that risks are managed in accordance with the risk appetite defined by the Group and promotes a strong risk culture throughout the organization.
153772.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
ჯგუფს აქვს კომპლექსური „AML“ პროგრამული უზრუნველყოფა, რაც შესაძლებლობას აძლევს „AML“ განყოფილებას დაიცვას სანქციების პოლიტიკა, განახორციელოს ტრანზაქციების მონიტორინგი და გამოავლინოს საეჭვო ქცევა.
The Group has in place sophisticated AML programme that enables the AML unit to comply with the Sanctions Policy, to monitor transactions and identify suspicious behavior.
153773.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
„AML“ განყოფილება მუშაობს პროგრამული უზრუნველყოფის მუდმივ გაუმჯობესებაზე საოპერაციო ეფექტურობის გაზრდიას და ცრუ დამთხვევების რაოდენობის შემცირების მიზნით.
The AML unit works on the constant improvement of software to increase operational efficiency and decrease false-positive alerts.
153774.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
2019 წლის ნოემბერში მიღებული იქნა საქართველოს კანონი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“.
In November 2019, the new Law of Georgia on Facilitating the Suppression of Money Laundering and Terrorism Financing was introduced.
153775.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
ჩატარდა გეპ-ანალიზი, რის შედეგადაც დაიგეგმაც შიდა პროცესების და პროცედურების ცვლილებები ახალი მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც განხორციელდება 2020 წლის განმავლობაში.
Gap analysis have been conducted, resulting in plans to adjust internal processes and procedures in line with the new requirements is scheduled to take place in 2020.
153776.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
ბანკის იურიდიული განყოფილება ხელმძღვანელობს ბანკისა და ჯგუფის საქმიანობასთან დაკავშირებულ ყველა იურიდიულ და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს.
The Bank’s legal department manages all legal and related matters concerning the activities of the Bank and the Group.
153777.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ამ მისიის შესრულებისას ამგვარი საქმიანობა სრულად შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობასა და რეგულაციებს, იურიდიული გუნდი ახორციელებს სხვადასხვა სახის პროფესიონალურ იურიდიულ სერვისებს:
In accomplishing its mission to ensure that such activities fully conform with all applicable laws and regulations, legal team delivers wide array of professional legal services – it:
153778.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
ურთიერთქმედებს შიდა და გარე კლიენტებთან, გარე მრჩეველთან, მთავრობასთან და მარეგულირებელ პირებთან;
interacts with internal and external clients, outside counsel, government and regulatory entities;
153779.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
გამოსცემს მომერანდუმებს და დასკვნებს;
issues memos and conclusions;
153780.
თიბისი ბანკი | მმართველობითი ანგარიში და ფინანსური ანგარიშგება 2019, რისკის მართვა
ამზადებს სტანდარტიზებული და ინდივიდუალური ხელშეკრულებების მონახაზებს;
drafts standardized and individual contracts;
წინა შემდეგი