მოიძებნა 668597 ჩანაწერი
წინა შემდეგი
156581.
თიბისი ბანკი | რისკების მართვა
თიბისი რისკების მართვის ღონისძიებებს ატარებს რისკების მართვის საერთო სისტემის ფარგლებში.
TBC conducts its risk management activities within the framework of its unified risk management system.
156582.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
თიბისი ბანკი იცავს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკის უმაღლეს სტანდარტებს და თიბისი ჯგუფში შემავალი ყველა კომპანიისგან, მათი მენეჯმენტისა და თანამშრომლებისგან ითხოვს ამ სტანდარტების დაცვას, რათა თიბისის პროდუქტები და მომსახურება არ იქნას გამოყენებული ფულის გათეთრებისა ან ტერორიზმის დაფინანსებისათვის.
TBC Bank is committed to high standards of anti-money laundering and counter terrorist financing and requires all TBC group companies, management and employees to adhere to these standards in order to prevent the use of TBC's products and services for money laundering or terrorist financing purposes.
156583.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
თიბისი ბანკში დანერგილი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სტანდარტებთან შესაბამისობის პროგრამა შედგება, მაგრამ არ შემოიფარგლება, შიდა პოლიტიკისა და პროცედურების, შიდა კონტროლის და სხვა სისტემებისგან:
Implemented anti-money laundering and counter terrorist financing compliance program comprises written policies, procedures, internal controls and other systems:
156584.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
• საბანკო პროდუქტებთან დაკავშირებული ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პონტეციური რისკების იდენტიფიკაცია;
• The identification of potential anti-money laundering and counter terrorist financing risks relevant to each bank's activities;
156585.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
• ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკები და პროცედურები, რომლითაც უზრუნველყოფილია ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ საერთაშორისო და ადგილობრივ კანონმდებლობასთან და რეგულაციებთან შესაბამისობა.
• Global and local anti-money laundering and counter terrorist financing policies and procedures to ensure compliance with anti-money laundering laws and regulations.
156586.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
• კლიენტებისა და მათი ბენეფიციარი მესაკუთრეების იდენტიფიკაცია და ვინაობის გადამოწმება;
• Customer identification and verification including beneficial owners;
156587.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
• წესები პოლიტიკურად აქტიური პირების მომსახურების შესახებ;
• Rules regarding transactions of Politically Exposed Persons;
156588.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
• გაძლიერებული სათანადო შემოწმების პროცედურები მაღალი რისკის კლიენტებთან მიმართებაში;
• Enhanced due diligence of increased risk clients;
156589.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
• კლიენტების საეჭვო ქცევის მონიტორინგისა და ანგარიშგების წარმოების პროცედურები;
• procedures for monitoring and reporting suspicious activities of customers;
156590.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
• კლიენტების გადამოწმება ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობთა საერთაშორისო სიებში, ასევე, შესაბამის ფინანსურ და სხვა ტიპის სანქცირებულ პირთა სიებში;
• Customer screening against global list of terrorists and specially designated nationalities, relevant financial and other sanctions lists;
156591.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
• შესაბამისი ჩანაწერების წარმოება;
• Maintenance of relevant records;
156592.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
• პერსონალის რეგულარული ტრენინგები და საკითხის მიმართ ცოდნის ამაღლება;
• Regular staff training and awareness raising;
156593.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
• მარეგულირებლის მოთხოვნებისა მართვა;
• Management of regulatory inquiries;
156594.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
• შესაბამისობაზე პასუხისმგებელი პერსონალის მეშვეობით ყოველდღიური საქმიანობის კოორდინაცია.
• Coordinating day-to-day compliance by responsible compliance staff.
156595.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის შიდა პოლიტიკით განსაზღვრული სტანდარტები ემყარება შესაბამის საკანონმდებლო და მარეგულირებელ ნორმებს, რათა თიბისი ბანკი და მისი კლიენტები დაცული იყვნენ ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსებისა და სხვა თაღლითური ქმედებისგან.
Standards set out in the internal counter terrorist financing policy are based on applicable legal and regulatory requirements to prevent TBC Bank and its clients from money laundering, terrorist financing or other fraudulent activities.
156596.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
თიბისი ბანკი თავის საქმიანობას წარმართავს შემდეგი მთავარი პრინციპების დაცვით:
TBC Bank conducts its business in compliance with the following general principles:
156597.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
„იცნობდე შენს კლიენტს" პროცესები და კლიენტის იდენტიფიკაციის პროცედურები.
"Know Your Client" processes and Customer Identification procedures.
156598.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
„იცნობდე შენს კლიენტს" პროცედურები მოიცავს შემდეგ მთავარ საკითხებს: პირის იდენტიფიკაცია, მომხმარებლის მიღების პოლიტიკა, კლიენტების რისკ კლასიფიკაცია და მაღალი რისკის კლიენტების ანგარიშების მუდმივი მონიტორინგი.
"Know Your Client" procedures include the following key elements: customer identification, customer acceptance policy, risk management and permanent monitoring of high risk clients' accounts.
156599.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
ბანკი მოიპოვებს და ადოკუმენტირებს ნებისმიერ დამატებით ინფორმაციას, იმისათვის რომ შეაფასოს კლიენტის მიერ ფულის გათეთრების რისკები რისკზე დამყარებული მიდგომით.
The Bank obtains and documents any additional information, appropriate to the assessment of the money laundering risk with a risk-sensitive approach.
156600.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
თიბისი ბანკი არკვევს, მოქმედებს თუ არა მისი კლიენტი მესამე მხარის სახელით, ან იურიდიული პირი მოქმედებს თუ არა როგორც რწმუნებული ან შუამავალი.
TBC Bank clarifies whether the customer is acting on behalf of third party or legal entity as trustee or intermediary.
წინა შემდეგი