მოიძებნა 668597 ჩანაწერი
წინა შემდეგი
156601.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
ასეთ შემთხვევებში ბანკი მოიპოვებს საკმარის დოკუმენტაციას შუამავლის შესახებ და ნებისმიერ იმ პირზე, ვისი სახელითაც მოქმედებს კლიენტი.
In such cases, the Bank obtains satisfactory evidence about the identity of any intermediaries and of the persons upon whose behalf they are acting.
156602.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
„იცნობდე შენს კლიენტს" პროცედურები სრულდება ყოველ ჯერზე, როდესაც მომხმარებლები ხსნიან ანგარიშს ან ახალ ბიზნეს ურთიერთობას ამყარებენ ბანკთან.
"Know Your Client" procedures are always complied with when customers open accounts and establish a new business relationship.
156603.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
„იცნობდე შენს კლიენტს" პროცედურები ტარდება რისკებზე დამყარებული მიდგომით.
"Know Your Client" procedures are conducted on a risk-based approach.
156604.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
ბანკში არ იხსნება ანონიმური ანგარიშები.
Anonymous accounts are not opened in the Bank.
156605.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
თიბისი ბანკს აქვს კონტროლის ავტომატიზებული სისტემა, რომლის მეშვეობითაც ბანკი სისტემატიურად ამოწმებს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ტერორისტთა ან ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიებში.
TBC Bank has an automated controlling system in place whereby the Bank, constantly monitors private individuals and legal entities against global watch lists.
156606.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
კორესპონდენტ ბანკებთან ურთიერთობა.
Correspondent Banking Relationship.
156607.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
ბანკს არ აქვს საკორესპონდენტო ურთიერთობა ფიქტიურ ბანკებთან.
The Bank does not have correspondent relations with "shell-banks".
156608.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
საეჭვო ტრანზაქციებისა და ქცევის მონიტორინგი და ანგარიშგება.
Monitoring and Reporting of Suspicious Transactions and Activities.
156609.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად, თიბისი ბანკი კონკრეტულ ზომებს მიმართავს საეჭვო ტრანზაქციების გამოსავლენად.
In accordance with the requirements of the law of Georgia on Facilitating the Prevention of Illicit Income Legalization, TBC Bank maintains measures for handling suspicious transactions.
156610.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
ბანკი ითვალისწინებს იმ ნიშნებს, რაც შესაძლოა მიუთითებდეს ფულის გათეთრებაზე ან ბადებდეს საფუძვლიან ეჭვს, რომ კლიენტის შემოსავლის წყარო არაკანონიერი საქმიანობიდანაა და გადასცემს შესაბამის ორგანოებს ინფორმაციას საეჭვო ტრანზაქციების შესახებ.
The Bank considers indications that a customer's money originated from unlawful activities or other money laundering activities and reports all identified instances of suspicious transactions to the relevant authorities.
156611.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
საეჭვო ტრანზაქციების/საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება შესაბამისი ორგანოებისთვის შეესაბამება საქართველოს კანონს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის შესახებ, ასევე, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის #4 ბრძანებას კომერციული ბანკების მიერ ინფორმაციის მიღების, სისტემატიზაციის, დამუშავებისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გადაცემის წესის შესახებ და სხვა ნორმატიულ აქტებსა და რეგულაციებს.
Reporting of suspicious transactions/activities complies with the law of Georgia on Facilitating the Prevention of Illicit Income Legalization, with the Order N 4 of the Head of Financial Monitoring Service of Georgia on Receiving, Systemizing and Processing the Information by Commercial Banks and with other normative acts and regulations.
156612.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
შესაბამისად, მთელი პერსონალი ჩართულია საეჭვოობის ნიშნებზე დაყრდნობით უჩვეულო ან საეჭვო ტრანზაქციის მონიტორინგის პროცესში.
Accordingly, all the staff is diligent in monitoring of any unusual or suspicious transactions.
156613.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
თიბისი ბანკის ყველა თანამშრომელი, რომელიც პირდაპირ ან ირიბ კონტაქტშია მომხმარებელთან, სისტემატიურად გადის ტრენინგებს, თუ როგორ უნდა იმოქმედონ ისეთ შემთხვევებში, როცა კლიენტის ქცევა ან მის მიერ განხორციელებული ტრანზაქციები ფულის გათეთრების ან ტერორიზმის დაფინანსების ეჭვს იწვევს.
All employees of TBC Bank who come into a direct or indirect contact with customers are trained to deal with and respond to transactions that raise suspicion of money laundering or financing of terrorism.
156614.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
ჩანაწერები და დოკუმენტების შენახვა.
Record and Document Keeping.
156615.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
ყველა დოკუმენტი, რომელიც მოპოვებულია პირის იდენტიფიკაციისას და მის მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაცია, ასევე სხვა დოკუმენტები ინახება ელექტრონულად სულ მცირე 15 წლის ვადით.
Records of all documents obtained for the purpose of identification and all transaction data, as well as other documents are kept electronically for at least 15 years.
156616.
თიბისი ბანკი | ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა
თუ გაქვთ კითხვები ან გჭირდებათ დამატებითი ინფორმაცია თიბისი ბანკის ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკის შესახებ, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ:
If you have any questions or require additional information regarding TBC Bank's Anti- Money Laundering efforts, please contact:
156617.
განდი | ნაწილი IV, თავი XLI
გოქალე ლონდონში დაბრუნდა.
Gokhale returned to London.
156618.
განდი | ნაწილი IV, თავი XLI
ჩვენი საუბრების თემა ძირითადად ომი იყო.
Our talks were mostly about the war.
156619.
განდი | ნაწილი IV, თავი XLI
გოქალეს რუკაზე უჩვენებდა ხოლმე საომარი მოქმედებების ადგილებს.
He used to show Gokhale on the map the places in connection with the war.
156620.
განდი | ნაწილი IV, თავი XLI
ვაგრძელებდი ექპერიმენტებს დიეტიკაში.
My dietetic experiments were going on.
წინა შემდეგი